2018年7月，P2P投之家平台因涉嫌集资诈骗被警方立案。随后，牵出网贷行业最大的一起连环诈骗，涉及人人爱家、投之家、天天财富、壹佰金融、中科金服、聚胜财富、翡翠岛理财、火钱理财、坚果理财、邦邦理财等十多家平台。据网贷天眼统计数据显示，上述平台吸纳投资总额超过640亿元。经警方调查，上述平台的幕后控制者“卢家帮”，核心人物是卢志建和卢立建。据投之家CEO和壹佰金融指称，各自平台实际控制人均为卢志建，这些爆雷的平台大多指向卢氏兄弟控制的多个公司。

         7月6日，赵建业随同多名人人爱家投资者向当地警方报案。当日，杭州警方便对该平台立案调查。随后数月，警方专案组先后将该案16名涉案犯罪嫌疑人抓获归案，并有多名犯罪嫌疑人被下城区检察院批准逮捕。

            警方通过侦查发现，涉案嫌疑人卢志建持有多个假身份，自潜逃以来更是想尽各种办法隐藏真实身份。11月29日，杭州公安局下城区分局对中科光电集团有限公司法定代表人卢立建采取刑事强制措施。12月6日，杭州市公安局下城区分局在温州刑事拘留了犯罪嫌疑人卢志建。截至目前，该案17名主要嫌疑人已全部归案。

          10月26日，新华社发消息称，自今年6月以来，公安机关已成功缉捕涉嫌非法集资犯罪的外逃网贷平台高管40多人。嫌非法吸收公众存款的“佰亿猫”案主要犯罪嫌疑人王某军，涉嫌集资诈骗的“牛牛通宝”案主要犯罪嫌疑人詹某朋等17名网贷平台非法集资犯罪嫌疑人，被专机从泰国集中押解回国。

           截至2018年11月29日，已有91家立案P2P平台涉案犯罪嫌疑人落网。警方还对多家平台高管和相关涉案人员进行了逮捕，冻结了大量资金以及房产、车辆、股权、股票等可变现的资产。

            目前仍有多名P2P主要嫌犯尚未归案，“唐小僧”实控人邬再平目前仍未归案。而唐小僧的其余两位实控人陶蕾、王利已因涉嫌集资诈骗罪一案，于11月3日由上海市公安局浦东分局侦查终结移法院起诉。上市系P2P投融家的创始人也已不见踪影。公安机关已于2018年7月11日正式立案，对13名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施，批准对李振军刑事拘留并上网追逃。目前，李振军仍未归案。目前仍有超过20家爆雷P2P平台的实控人失联。(稿件来源：AI财经社 百家号)

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