近日，江苏省南京市六合区人民检察院办理了一起网络诈骗案，犯罪嫌疑人利用虚假电子商务公司，诈骗被害人人民币540余万元，而这些钱全都没有进入真正的外汇市场，受害人们看到的全部都是虚假软件上的数字游戏。

        2017年5月，30岁的安某与29岁的张某利用一家电子商务公司，公司虽小，但各类制度“五脏俱全”。然而，外人不知道的是他们组建团队就是为了诈骗钱财。公司运营方式就是以低风险、高回报诱骗被害人下载并注册涉案软件，在公司搭建的虚假外汇投资平台上“炒外汇”。然后被告人聘请专业技术人员提供外汇网站，培训工作人员谈话技巧，利用社交平台“钓鱼”受害者。公司根本没有所谓的技术人员，都是业务员，他们对业务员进行谈话技巧的培训、理财分析培训，利用花言巧语和貌似精通财经知识来引人上钩。然后业务员通过微信、QQ、婚恋交友等社交平台上以谈恋爱等理由为幌子，寻找合适的人选。骗取被害人信任，推销虚假软件。

      把人骗来后，公司还要派人上演“一出好戏。业务员们拉来的“好友”，都会被拉入一个名为“外汇学习交流群”的微信群，实际上就是洗脑。然后开始“飙演技”。有的扮演分析师，有的扮演投资者，在群里“喊单”，所谓的“资深投资分析师”推荐大家买什么，业务员假扮的投资者就跟在后面附和，营造外汇赚钱氛围，以此煽动被害人进行注册、投资。被拉来的人初始试着投资时，他们会故意让投资者获利，让其尝到甜头后，撺掇他继续加大投资，待时机成熟后便通过各种方式修改客户交易数据，令其“爆仓”，人为造成客户亏损骗取他人资金，而被害人还“天真”以为亏损是因为自己投资失败。

        被害人：我能不投资了吗？把剩下的钱取出来吧。业务人员：不好意思，银行卡好像出了点问题……我们建议你不要取出来，这个赚钱很快的！想要中途取资金不可能，犯罪嫌疑人会通过各种方式设置障碍，因为被害人的资金根本就没有进入真实的外汇交易市场，所以根本取不出来钱。

        犯罪嫌疑人承认，“我们只是在平台上陪客户们玩了一场数字游戏。我们公司推广的平台其实就是一个名称，没有实质的东西，表面看是一个投资外汇的平台，实际上我们在后台是可以调整外汇比例的，从账面上看客户的投资就出现了亏损，而这些亏损掉的钱实际直接进入了我们自己的口袋”。

        检察院的审查起诉报告达到230页112609字，这起由公安部挂牌督办的利用虚假外汇交易平台实施网络电信诈骗案，37名犯罪嫌疑人，由南京市六合区检察院提起公诉。

        南京著名刑事辩护律师杨正宏认为，现在的被包装成炒外汇、期货、原油等形式的“虚假交易平台”层出不穷，都是利用被害人金融投资知识的相对匮乏，用虚假平台吸引入套。近几年外汇黄金投资在国内呈现迅猛发展之势，由于是国际性投资，很多人不知道怎么对这些平台进行鉴别，而很多不法分子正是抓住这点，购买或租用盗版交易软件（90%以上是MT4软件），注册与国外公司同名的公司，然后套用别人的监管号，在国内进行宣传，引诱客户资金入套。外汇买卖是国家限制经营的，人民银行或国家批准的机构才能够进行外汇操作，对一般的网站来说都是不被允许的，在中国更是没有外汇投资平台。从事外汇操作必须要有国家批准的外汇经营批准文书或者证件，基于这些证书后，才能从事相关操作，广大市民应该提高自己审核的能力，多多了解金融知识。正规交易商应该在公司网站上面写上FSA或者NFA的监管号码，并且在网站存取款板块里面有明确的存取款流程，包括收款名称及收款银行地址等详细信息。（稿件来源：金陵身边事 责任编辑：杨梦茹）

        江苏省知名律师、南京资深刑事律师杨正宏，刑事辩护30年，功底深厚，经验丰富；办案细致，尽心尽职。尤其擅长办理重大、疑难、复杂的重大刑事犯罪案件的辩护。先后办理过数千件重大刑事案件，取得较好的效果，深得委托人的赞誉和信赖！

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