镇江警方历时一年半，辗转4个省份，行程数万里，成功侦破一起近年来全国最大的利用道具“手机”骗取出口退税案件，这也是全国第一起实现全链条打击的利用手机作为“道具”骗取出口退税的案件。该案涉及4个团伙，犯罪流程多、作案环节复杂，镇江警方在公安部和江苏省公安厅的统一指挥下，在多地警方大力支持配合下，联合海关、国税等部门，克服研判、取证、抓捕、追逃等诸多困难，最终实现犯罪所有环节的全面有效打击。目前，此案抓获的14名犯罪嫌疑人全部被警方采取刑事强制措施，其中9人被检察机关批准逮捕，5人被警方取保候审。

   短短4年，涉案金额高达52亿余元，涉嫌骗取出口退税额7.6亿元，4个团伙，十几名犯罪嫌疑人面对国家利益张开贪婪的“血盆大口”。匆匆1年半，数百名民警日夜熬战，从4万余份报关单、5000多份发票中寻找蛛丝马迹，从而撕开这起全国最大的利用道具“手机”骗取出口退税案的惊人内幕。

   2016年，镇江本地一家外贸公司的宣传报道引发海关部门的注意。这家公司落户镇江短短2年多，业务火爆，成为镇江出口企业“前三强”。海关经过研判分析，发现该公司“异地购货，两头在外”，大量出口手机等货物，经营模式比较异常，可能有骗取国家出口退税的重大嫌疑。8月，镇江海关与镇江警方会商案情。经初步查证，8月29日镇江警方受案侦办，但谁也没有想到，这起代号为“8.29”的专案一办就是一年半。

    专案组初步侦查后发现，这家外贸公司的出口交易手续一应俱全，资料、单证等都符合法律规定，面对如山如海的票据，如何入手，找出找准办案的切入点成为警方最大的困惑。面对专业化作案，警方及时调整办案思路，联合海关、国税等部门，从查下游出口环节货物真实性和上游虚开环节货物下落两方面入手，逐步从两头往中间挤压，收集固定相关证据。整整用了一年时间，镇江警方终于从庞杂的人物网络中理清脉络，逐步摸清了犯罪团伙的组织架构和作案手段，查明了犯罪嫌疑人的身份和窝点，掌握了关键犯罪证据。

警方经过缜密侦查，发现52岁的香港居民洪某处于犯罪核心位置。仅有小学文化的洪某与其他3个团伙保持着密切的联系，从虚开发票、出口报关、申请退税均由其他人员负责，每道工序完成后均向洪某反馈，由洪某负责每道工序之间的流转。负责3道环节的3个团伙之间没有直接联系。洪某一直身居幕后，扮演着总指挥、总策划的角色，警方查处的每一条线索最终都汇集到洪某身上。

这起案件看上去人员众多，但理顺了犯罪网络后，一幅完整的犯罪地图呈现在警方面前。

 “第一道工序”

广东惠州人潘某受洪某指挥，在明知没有实际购销业务的情况下，将本该开至深圳某公司的进项增值税专用发票，采取票货分离的方式，虚开发票，从中获取0.1%—0.5%不等的好处费。

 “第二道工序”

福建漳浦人黄某负责犯罪的“第二道工序”。在取得洪某交付的发票后，负责组织道具“手机”等假货，再进行报关，从而完成所谓的产品“出口”，将报关单等资料交给指挥人洪某。

 “第三道工序”

广东深圳人周某最后登场，负责最后“一道工序”：申请退税。周某在镇江和丹阳控制着4家外贸公司，在接受洪某给付的相关资料和票据后，在没有实际出口业务的情况下，与洪某实际控制的多家香港空壳公司签订虚假的外贸出口合同，为洪某完成骗取出口退税“助最后一把力”。