最近，淮安盱眙警方通过十个多月的努力，破获一起特大网络传销案，涉案金额近3亿元。这起网络传销案的起源为一个名叫“利阁币”的传销平台。

    2016年5月，淮安警方接到报警，河南籍男子李某伙同他人在网络上销售“利阁币” 注册矿机，以高额回报诱骗会员发展下线参加，从中获取非法利润。随着证据的搜集和案件的进展，警方认定这是一起传销活动。

    盱眙县公安根据受害人提供的银行资料、账户资料，开展了网上侦查，重新搭建了当时犯罪的网络，顺着这个网络一直往下追，逐步发现了部分嫌疑人。至此，淮安盱眙警方成立专案组，远赴境外泰国，境内除西藏、内蒙等绝大多数省份，行程十余万公里，查询帐户700多个，核对涉案资金流水近20万条。最终，确定了以李某为首的17名犯罪嫌疑人，并将其一一逮捕。并在传销首脑之一的李某位于河北、苏州两处住处的保险柜内搜出现金共计590多万元。

    这个传销组织遍布全国各地，涉及金额三个多亿，主要犯罪嫌疑人在泰国，都是在境外进行遥控指挥。截止2016年7月“利阁币”传销平台瘫痪，短短的4个月，该传销组织共发展下线会员近万人，传销涉案资金近3亿元。经过专案组10个多月的努力，共抓获犯罪嫌疑人17人，查封房产5套，冻结涉案资金5000余万元，扣押涉案资金1200余万元。

江苏知名律师杨正宏，中银南京律师事务所资深律师，30年执业经历，专业敬业，办案细致，尽心尽职。先后办理过数件有重大影响的疑难复杂案件，取得较好效果，深得委托人的赞誉和信赖！

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