去年3月，一名来自河北的创业者和一名来自宁夏的小微企业负责人，先后来到合肥市公安局高新分局经侦大队报案称，2015年7月，他们在网上看到了合肥高新区的安徽巨尤国际贸易有限公司发布了求购农产品信息。正愁产品出路的他们立刻联系了该公司，并将产品送往该公司检测。过了一段时间后，公司业务员通知他们产品在香港已经检测合格，还称巨尤公司是中介公司，一直代理农产品出口业务，可以介绍香港欧亚国际采购集团有限公司给他们认识。

 

　　后来通过巨尤公司的介绍，两人与欧亚公司经理分别签订了价值360万元核桃与400万元枸杞的采购合同。两人在欧亚公司要求下，先后按照合同标的额，支付购买产品责任险、调汇费等总计15万余元。

 

　　“欧亚公司是以产品保鲜和汇率差为由，让我们购买香港一家公司的产品责任险和调汇费，具体由欧亚公司代办。”报案人称，他们见欧亚公司经理很有派头，还出示了香港永久性居民身份证，就打消了顾虑。

 

　　但是，等钱转到指定的银行账户后，欧亚公司并未安排两人出货。两人感觉到不对劲，仔细核查才发现代办的产品责任险保单系伪造，再联系巨尤公司和欧亚公司的相关人员手机都已关机，才发觉自己上当受骗了。

 

　　接到报警后，高新分局经侦大队立即成立专案组展开调查。警方首先来到巨尤公司办公地点，但该公司早已人去楼空，再通过工商注册资料查询发现，该公司系冒用他人身份注册，公司实际控制人身份不明。

 

　　中介公司不明，专案组便将侦查目标转向欧亚公司指定转账的银行账户。经调查，发现受害人7个月前转入的资金已在深圳被取走。由于报案人转账后时隔7个月才报案，无法调取嫌疑人取款录像。

 

　　警方又对该账户户主贵州人桂某某展开调查。在当地警方配合下，专案组找到桂某某本人，但经核实桂某某系身份丢失后，在深圳被他人冒用办理了此银行卡，至此，调查资金去向的线索中断。

 

　　虽然案件线索一再中断，但专案组并未放弃，转至对犯罪嫌疑人使用的银行卡展开调查，发现2016年5月此卡多次在蚌埠市某银行被操作过。专案组民警前往蚌埠，调取银行及周边海量的监控分析，确定查询人的身份为有合同诈骗前科的蚌埠人许某。但当警方将许某的照片给受害人辨认时，受害人均否认见过许某。

 

　　虽然未能直接锁定许某为主要犯罪嫌疑人，但许某持涉案银行卡进行操作，就一定参与了案件。因此，专案组又立即对许某的社会关系展开调查，发现了与许某同案判决过的蚌埠人王某某的身影。受害人辨认照片后反映，王某某很像欧亚公司经理。为严谨办案，专案组再次对王某某的社会活动进行调查，发现欧亚公司经理在合肥与受害人签订合同前后，都有王某某有往来合肥的记录。

 

　　今年5月，警方在深圳某小区成功抓获嫌疑人王某某、许某，并从其住处搜查出欧亚公司的注册资料、公章、合同文本、电脑、手机、身份证等证件。

 

　　经审讯，王某某交代，他伙同许某等人，冒用他人身份证通过代办人在香港注册空壳公司——欧亚公司，并利用伪造的香港永久性居民身份证和该公司的经理为伪装，伙同合肥巨尤公司，诱骗受害人与其签订大宗买卖合同，再以支付产品责任险、调汇费等由头，伪造国际知名在港保险公司的保单骗取钱财，而所骗的钱财都与巨尤公司对半分成。

 

　　在抓获了王某某和许某后，二人虽然对犯罪事实供认不讳，但仅能提供巨尤公司其他工作人员的外号，真实身份仍然不清晰。专案组民警调转回头继续调查巨尤公司，从物业公司工作人员处获得线索：该公司曾与他人发生纠纷并报警。

 

　　巡线追踪，警方锁定了另外两名犯罪嫌疑人合肥人巫某某和沈某某。10月10日，警方分兵两路将两人一举抓获，并在其住处发现巨尤公司的公章、工商注册资料、欧亚公司的委托书等大量的物证、书证等证据。经审讯，巫某某、沈某某二人对伙同欧亚公司经理王某某、许某合同诈骗的犯罪事实供认不讳。

 

    目前，王某某等人已被刑拘。警方已核实案件4起，涉案金额200多万元，案件还在进一步侦查中。