当前，地下钱庄已成为不法分子从事洗钱和跨境非法转移资金的主要通道之一。“地下钱庄”不仅严重扰乱国家正常的金融管理秩序，危害国家经济安全，还日益成为经济犯罪、电信诈骗、走私、贩毒、网络赌博等犯罪活动资金转移的通道，助长和滋生了其他上游犯罪活动。大量犯罪分子可以利用这一通道把他们从电信诈骗、贩毒、走私等其他犯罪行动所得快速转移到境外。地下钱庄的存在也给腐败分子转移资金提供了一个快速通道。它是一系列犯罪活动的‘帮凶’。

　　国家外汇管理局透露，今年以来，相关部门共配合破获地下钱庄案件30余起，涉案金额3000多亿元人民币，依法刑事拘留200余人。有效压缩了地下钱庄交易空间，封堵了贪腐、走私、逃税等犯罪资金的外逃通道。

杨正宏律师，中银南京律师事务所资深律师，30年执业经验，办理过多起重特大、疑难、复杂刑事辩护案件，为被告人在公安局、检察院反贪局办理取保候审，在法院阶段判处无罪、缓刑判决，从轻、减轻判刑。特别对涉及贪污、受贿职务犯罪、诈骗罪、虚开增值税专用发票罪、证券内幕交易罪等经济犯罪案件案件有很深的研究，积累了一套丰富的辩护经验。

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