江苏省高邮市公安局立案侦查江苏皇缘非法吸收公众存款案告破

         4亿元！3千人！江苏皇缘非法吸收公众存款案告破

近日，高邮市公安局经侦大队立案侦查江苏皇缘商贸有限公司非法吸收公众存款案，抓获犯罪嫌疑人15名，涉案金额4亿余元，涉及江苏省内7个地级市20余个县区3000余名投资人。

原由：2017年6月3日，高邮市高邮镇的一酒行聚集很多人讨债，引发纠纷，原因是该酒行以“皇缘酒”商品订单投资模式向群众吸收资金，酒行老板失联，引发群众讨要投资款。6月9日，高邮市经侦大队又接到刘某等五名群众报警：江苏皇缘商贸有限公司王某等人向群众吸收资金，现在资金链断裂，王某无法联系。随后，高邮市公安局决定立案侦查。

案情：从2009年开始，王某在高邮市开店销售安徽亳州某酒厂生产的皇缘白酒，生意一直不算好。后来，他了解到以商品订单模式营销白酒的方式赚钱快，可以短时间内募集到大量资金。2015年1月23日，王某在高邮市注册成立江苏皇缘商贸有限公司。该公司的集资模式为：“投一分钱拿三分货模式”。即客户与公司签订《商品订单协议书》，约定首单投资1.5万元，次单复投每单均为1.2万元。有两种方式可以选择，一是客户可以直接提走价值4.5万元的皇缘酒；二是客户先提走价值1.5万元的皇缘酒，剩下3万元的酒由公司代销，公司收取20%的管理费6000元，余下2.4万元分64周返还，每周返还客户375元。每介绍一名新人投单，介绍人可得到3000元奖励。

宣称4.5万元的酒，市场价仅5000元。办案民警介绍：“几乎没有客户会选择第一种投资方式，都是幻想拿到高额返利去选择第二种投资方式。该公司为了吸引客户复投多单，规定如果客户一次性投资10单，在不拿酒的条件下，公司会加送一单，即“投十送一”。有一名客户，一次性就投资了160万元。价值4.5万元皇缘酒的真实价格是多少呢？如果客户直接拿酒会不会赚钱呢？办案民警向记者介绍：“犯罪嫌疑人对外吹嘘价值4.5万元皇缘酒的市场价格大概是5000元，如果客户直接拿酒，相当于花了1.5万元买了价值1500元的白酒。

主犯：天上不会掉馅饼，贪心注定栽跟头

江苏皇缘商贸有限公司在连云港、泰州兴化、淮安、无锡、镇江扬中、南通及扬州各区县等多地开设分公司和销售门店。该公司通过互联网宣传、召开推介酒会等方式，向社会公众吸收资金。仅2016年，就先后在高邮、连云港等地举办8次推介酒会，并在高邮修建了宴会厅，专门用于举办酒会，对外公开进行虚假宣传，吸引群众投资。最终，因无法向客户及时兑付返利，犯罪嫌疑人王某选择了“跑路”，后王某迫于压力，于2017年6月19日向高邮市公安局投案自首，并对犯罪事实供认不讳。

主犯王某说：“刚开始我确实想在本地打造“皇缘酒”的品牌，梦想走上一条成功之路，但这种代购代销模式注定我的梦想不会成功，资金链一定会崩盘，我的行为触犯了法律。在此，我也提醒广大群众不要一时贪图便宜，天上不会掉馅饼，贪心重注定会栽跟头。”

此案警示：

投资人要提高识别能力, 不要被高息诱惑蒙蔽，对“高额回报”、“快速致富”的投资项目进行冷静分析，增强理性投资意识，任何一家企业都不能保证经营运转能始终保持盈利状态，高投资往往伴随着高风险，要合理、理性投资，避免上当受骗。

 江苏省知名律师、南京资深刑事律师杨正宏，从事刑事辩护30年，先后办理过多件重大、疑难、复杂刑事案件；为犯罪嫌疑人办理取保候审，缓刑判决、减轻、从轻判决。能在全国各地公安局、检察院、法院办理的各类刑事犯罪案件辩护、全国各高级法院和中级法院各类刑事犯罪案件一审、二审、申诉再审辩护。

 专业、负责、高效，能最大限度的维护犯罪嫌疑人、被告人的权益。

  南京重大刑事案件辩护律师团 

  负责人：杨正宏    联系人：缪广东

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